| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
366446 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
19990721u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Modus operandi. Spotlight on 'advance fee fraud' |
| Primeira menção de responsabilidade |
Alan Lambert |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
A 'Advance Fee Fraud' é uma expressão que tem sido aplicada a um conjunto de delitos que geralmente envolvem actividades fraudulentas relativas a financiamentos de projectos em larga escala, investimentos de elevadas transacções de dinheiro que, bem disfarçados e descritos, incluem o pagamento avançado de dinheiro relativo a qualquer acção em curso acordada com os presumíveis financeiros ou investidores (de operações financeiras duvidosas), como é o caso de embusteiros. Ao exemplificar este modus operandi, o autor indica um conjunto de várias formas de que este delito se reveste, define o perfil do autor deste tipo de delito, refere as suas ligações com o branqueamento de capitais, aponta as vítimas preferenciais e alerta para as dificuldades que tal tipo de delito coloca ao processo acusatório. A exposição de todos estes items poderá considerar-se um alerta para esta situação que deverá passar preferencialmente por uma acção preventiva como diz o ditado mais vale prevenir que remediar. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
Jul.1995 |
| Número do volume |
Vol. 3, nº 1 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 97-101 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
MODUS OPERANDI |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BURLA AGRAVADA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRAUDE |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
LAMBERT |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Alan |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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