| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
365387 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
19990721u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
The basic principles of money laundering |
| Primeira menção de responsabilidade |
André Bossard |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Descrevem-se em linhas gerais alguns processos utilizados pelas associações do crime organizado para a lavagem de dinheiro. Assim se explica, por exemplo, a 'delocation' (exportação clandestina do dinheiro para o estrangeiro) que pode ser efectuada por diversos modos: simples utilização de correios por via aérea ou terrestre; utilização directa do sistema bancário através de 'invoicing' (facturação entre empresas afins) ou recurso ao 'smurfing' (processo de ultrapassar as dificulades das trocas limitadas impostas por certas legislações nacionais), etc. Explicam-se ainda certas operações fraudulentas que, na língua inglesa, são designadas por 'spinning the funds' ('layering' ou 'circulation'); 'sokayai', 'reintegration', etc. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Surrey |
| Data de publicação |
April 1999 |
| Número do volume |
V.9,n.4 |
| Título |
Intersec |
| ISSN |
0963-0058 |
| Descrição física |
p.104-106 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
MODUS OPERANDI |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
BOSSARD |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
André |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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