| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
364628 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
19990721u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Money laundering |
| Informação de outro título |
the cost of laundry |
| Primeira menção de responsabilidade |
Chizu Nakajima |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
A ameaça da desestabilização económica quer a nível nacional quer a nível internacional constituída pelo tráfico de droga foi focada no que respeita ao papel dos centros financeiros offshore que facilitam as actividades financeiras de grupos de crime organizado situados de preferência em pequenas ilhas tropicais, Caraíbas e Pacífico. Esta questão em termos judiciais sofreu uma forte dose de crítica devido principalmente à melindrosidade das acções, das altas figuras envolvidas, à falta de legislação adequada e à dificuldade da própria investigação. Actualmente assiste-se a um 'tempo de mudança' principalmente pela tomada de consciência por parte dos organismos responsáveis pela aplicação da justiça. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
London |
| Data de publicação |
October 1995 |
| Número do volume |
Vol. 3, nº 2 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
0969-6458 |
| Descrição física |
p. 172-174 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRÁFICO DE DROGA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CARAÍBAS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
NAKAJIMA |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Chizu |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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