| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
363002 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20150812u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Money laundering regulation |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
from Al Capote to Al Qaeda |
| Primeira menção de responsabilidade |
Brigitte Unger |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
In: Handbook on the politics of regulation / editor by David Levi-Faur. - Cheltenham : Edward Elgar, 2011. p. 615-628. Ficheiro de 1,05 MB em formato PDF (15 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
The characteristics of the problem to be regulated. Victimless crime. No direct effects of laundering. Ambiguous relation between money laundering and terrorism financing. Unknown size of the problem. A global phenomenon. The political economy of money laundering. Lack of private interest for regulating money laundering. Public interest theory of regulation and US interests. The regulatory responses. The reporting system and problems with it. Seeking for alliances and expanding regulation: from the war on drugs to the war on terror. Setting an international standard for money laundering: the forty plus nine recommendations. Enforcement, effectiveness, and legitimacy problems. Instruments to achieve countries' compliance. Some regulatory weakness. Effectiveness. Legitimacy problems. Conclusions. Bibliography. |
| 463 ## - NÍVEL UNIDADE FÍSICA |
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| Título |
In: Handbook on the politics of regulation / editor by David Levi-Faur. - Cheltenham : Edward Elgar, 2011. p. 615-628. Ficheiro de 1,05 MB em formato PDF (15 p.).. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
POLÍTICA CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
UNIÃO EUROPEIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTADOS UNIDOS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
UNGER |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Brigitte |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS EXEMPLARES |
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PJCD_268_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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