| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
341373 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20220318 pory50 |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 135 ## - |
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u |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
O mercado bolsista e o branqueamento de capitais |
| Primeira menção de responsabilidade |
José Miguel de Almeida |
| 210 ## - |
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2004 |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Neste artigo são referenciadas as características do Mercado Bolsista que o podem tornar um alvo das actividades de Branqueamento de Capitais. São identificadas três etapas do processo de Branqueamento de Capitais e do potencial envolvimento dos intermediários financeiros nessas etapas. É desenvolvido o tema do dever de conhecimento do cliente (Know your Customer) por parte dos operadores e intermediários financeiros, bem como a actividade de supervisão da CMVM. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Título |
Polícia e justiça. - S.3, número especial temático,Branqueamento de capitais (2004),p.39-48 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BOLSA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| Subdivisão geográfica |
PORTUGAL |
| 666 ## - |
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| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
Almeida, José Miguel de |
| 920 ## - |
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n |
| 921 ## - |
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a |
| 932 ## - |
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d |
| 935 ## - |
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k |
| 936 ## - |
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y |
| 937 ## - |
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0 |
| 938 ## - |
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ba |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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IPJCCPP__11160_000000000000000 |
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2022-03-18 |
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2022-03-18 |
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