| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
339806 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20220318 pory50 |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Desenvolvimentos recentes em matéria de prevenção do branqueamento de capitais : gafi e união europeia |
| Primeira menção de responsabilidade |
Maria Célia Ramos |
| 210 ## - |
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2004 |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Neste artigo é desenvolvida a génese e evolução da incriminação do Branqueamento de Capitais, da sua natureza internacional resultante da necessidade de prevenir os elevados volumes financeiros, derivados da criminalidade internacional e, em regra organizada, que utilizam as facilidades fornecidas pela liberdade de circulação de capitais e de pagamentos a nível internacional e a sofisticação dos sistemas informáticos e de comunicações, movimentos de natureza tendencialmente universal. É identificada a natureza, actividade e evolução do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), e desenvolvida a dialéctica entre o GAFI e a União Europeia através da referência ao paralelismo existente entre a emissão pelo GAFI das 40 Recomendações de Combate ao Branqueamento de Capitais e a aprovação das Directivas Comunitárias. São realçadas as principais linhas de força das recentes Recomendações do GAFI, com relevância nos sectores bancário e financeiro. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Título |
Polícia e Justiça. - S.3, número especial temático, Branqueamento de capitais (2004),p.55-68 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PREVENÇÃO CRIMINAL |
| Subdivisão geográfica |
UNIAO EUROPEIA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
Ramos, Maria Célia |
| 920 ## - |
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n |
| 921 ## - |
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a |
| 935 ## - |
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k |
| 936 ## - |
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y |
| 937 ## - |
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0 |
| 938 ## - |
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ba |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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IPJCCPP__11160_000000000000000 |
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2022-03-18 |
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2022-03-18 |
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