| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
339804 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20220318 pory50 |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
A actividade financeira e a prevenção e investigação do branqueamento de capitais : perspectivas de articulação |
| Primeira menção de responsabilidade |
J. Jesus Oliveira |
| 210 ## - |
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2004 |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Neste artigo são referenciados os instrumentos jurídicos aplicáveis a nível internacional e nacional na luta contra o branquamento de capitais. É desenvolvida a temática da articulação entre a banca e as autoridades judiciárias e os órgãos de polícia criminal; o interesse e a importância do retorno de informação; as garantias do anonimato. Todos os sub-temas são abordados e exemplificados com casos práticos reais. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Título |
Polícia e Justiça. - S.3,número especial temático (2004),p.17-25 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COMBATE AO CRIME |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| Subdivisão geográfica |
PORTUGAL |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
Oliveira, J. Jesus |
| 920 ## - |
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n |
| 921 ## - |
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a |
| 935 ## - |
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k |
| 936 ## - |
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y |
| 937 ## - |
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| 938 ## - |
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ba |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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IPJCCPP__11160_000000000000000 |
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2022-03-18 |
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2022-03-18 |
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