| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
|---|
| Identificador do registo |
338979 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20220318 pory50 |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Francês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
|---|
| Título próprio |
TRACFIN |
| Primeira menção de responsabilidade |
Pierre Fond |
| 210 ## - |
|---|
| -- |
Paris |
| -- |
1995 |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
|---|
| Texto da nota |
É referida a criação de um serviço especializado na luta contra o branqueamento de dinheiro em cooperação com outros organismos bancários: TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins). |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
|---|
| Título |
Les Cahiers de la Sécurité Intérieure. - Nº19 (Première Trimestre 1995),p.133-136 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CRIMINALIDADE ECONÓMICA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CRIMINALIDADE ORGANIZADA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
Fond, Pierre |
| 920 ## - |
|---|
| -- |
n |
| 921 ## - |
|---|
| -- |
a |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
|---|
| -- |
0 |
| -- |
IPJCCPP__11105_000000000000000 |
| -- |
2022-03-18 |
| -- |
2022-03-18 |
| -- |
0 |
